25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра в этот понедельник признался в создании схемы для отмывания $25 млн через его собственную криптовалютную биржу и биткоин-ATM.
На прошлой неделе, 23 августа, Калра был обвинен по четырем эпизодам:отмывание денег через криптовалюты и ведение деятельности в качестве оператора денежных переводов без лицензии. В мая 2015 года Калра разработал биржу криптовалют, которая проработала до октября 2017 года без какого-либо разрешения. Все дело в том, что биржа поддерживала доллар США и крипто-фиатные переводы, а ее главными клиентам были наркоторговцы и представители даркнет-рынка.
Кроме того, Калра также являлся владельцем биткоин-терминала в Лос-Анджелесе, с помощью которого мошенники могли обменивать биткоин на доллар США без верификации и прохождения KYC-процедуры.
Правоохранительные органы конфисковали у Калры $889 000 в наличных, 54,3 BTC и немного средств в альктоинах. Ему грозит пожизненный срок.
Напомним, в июле этого года Европол задержал шестерых человек, подозреваемых в краже $27 млн в криптовалютах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал Cryptovod Live, чтобы быть первым в курсе всех событий!
372
