Аналитики Ciphertrace уже вторую неделю отслеживают действия недавно взломавших Twitter хакеров. В результате взлома было похищено огромное количество биткоинов посредством размещения твитов об их раздаче. Они утверждают, что мошенники пытаются отмыть биткоины через P2P-биржи и онлайн-казино.
По мнению Ciphertrace, мошенники избегают крупных транзакций разбивая похищенные биткоины на мелкие доли. Некоторые транзакции уже связаны с нишевыми торговыми платформами в Индии, Турции и США.
На прошлой неделе стало известно, что мошенники осуществили 11 транзакций для распределения биткоинов. Ciphertrace считает, что часть биткоинов была отправлена на Binance и не названную сингапурскую платформу.
И наконец, Ciphertrace утверждает, что мошенники воспользовались сервисами-миксерами для отмытия первой партии биткоинов, но впоследствии переключились на другие решения.
Напомним, в прошлом апреле житель Лос-Анджелеса получил пожизненный срок за отмывание $25 млн через криптовалюты.
838
