Правоохранительные органы Испании арестовали главу крипто-проекта Arbistar 2.0 Сантьяго Фуэнтес, которая является чистой воды финансовой пирамидой.


Фуэнтеса арестовали в минувшую среду в городе Тенерифе, в котором он скрывался почти два месяца. На текущий момент его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

Полиция сообщает, что клиентская база Arbistar 2.0 насчитывает 120 тысяч человек, которые инвестировали в проект почти 40 тысяч BTC (приблизительно $525 млн). Arbistar 2.0 представлял собой арбитражного бота для покупки криптовалюты на одной бирже по низкому курсу с последующей ее продажей на другой бирже по более высокому курсу. Гарантированная доходность Arbistar 2.0 составляла до 15% за одну арбитражную операцию.

Аналитики Tulip Research утверждают, что объем привлеченных Arbistar активов может достигать 40 тысяч BTC. Точное количество жертв данной мошеннической схемы неизвестно. Однако судья уже рассматривает 21 иск с общей суммой убытков $367 тысяч.

Ожидается, что Сантьяго Фуэнтес будет приговорен к 16-ти годам лишения свободы.

Напомним, две недели назад DeFi-проект Amplyfi совершил экзит-скам на сумму 2500 ETH.

 205