Глава китайской венчурной компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что полиция Китая задержала главных подозреваемых в деле крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken, ущерб от которой может достигать рекордных $3 млрд.


По ее мнению, подавляющее большинство BTC-кошельков являются мультисигами и по этой причине правоохранители не могут получить доступ к активам. Вероятно, что несколько сооснователей PlusToken, владеющие частью подписей, находятся на свободе.

Как утверждают исследователи безопасности по блокчейнам Peckshield, в прошлом месяце около 1000 BTC ($10 млн) с кошельков PlusToken поступило на биржи Bittrex и Huobi.

В этот четверг Дови Ван обнародовал связанных с PlusToken биткоин-адреса, на одном хранится 74 802 BTC, на другом — 95 228 BTC. Вен считает, что оставшиеся на свободе сооснователи PlusToken отправляют на крипто-биржи небольшими партиями активы, по 50-100 BTC ($480 000 – $960 000). В своем Twitter Дови Ван аналитиков Peckshield и Chainalysis начать отслеживать движение биткоинов.

Приближенные к ситуации китайские СМИ пишут, что неизвестный человек, связанный с пирамидой PlusToken, постоянно выставляет по 100 BTC на бирже Binance.

Для тех, кто не знает, 1 июля создатели крипто-кошелька PlusToken скрылись с $3 млрд пользовательских активов. На сегодняшний день PlusToken можно считать крупнейшей финансовой пирамидой на рынке криптовалют.

О кошельке PlusToken 

Кошелек PlusToken был запущен в середине 2018 года и со старту являлся «международным криптовалютным проектом», который поддерживался некоторыми представителями крипто-индустрии из Южной Кореи. PlusToken в большей степени был ориентирован на держателей криптоват из азиатских стран, включая Китай, Индонезия, Япония, Мьянма и Вьетнам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Cryptovod Live, чтобы быть первым в курсе всех событий!