Полиция Китая и аналитическая компания CipherTrace считают, что криптовалютная пирамида PlusToken является крупнейшим экзит-скамом в истории криптовалют, а главные подозреваемые по-прежнему остаются на свободе и могут перемещать похищенные крипто-активы.


По последним данным, PlusToken насчитывал более 4 млн пользователей, которые внесли депозиты на общую сумму $2.9 млрд. Сумма похищенных средств может быть намного больше, поскольку никто не знает точное число крипто-адресов PlusToken. Полиция Китая продолжает расследование по этому делу.

На этой неделе шесть участников PlusToken были арестованы, согласно данным Бюро общественной безопасности города Яньчэн. Местные СМИ писали, что задержанным выдвинули обвинения в интернет-мошенничестве. Как называлась мошенническая схема, правоохранители не уточнили, но многие уверены, что задержанные имеют прямую связь с крипто-пирамидой PlusToken. Однако полиция Китая по-прежнему разыскивает главных операторов мошеннической схемы, а пока идет поиск, оставшиеся на свободе сооснователи PlusToken продолжают перемещать присвоенные активы между кошельками.

Аналитики CipherTrace заявляют, что 13 августа 15 000 BTC были переведены с одного биткоин-кошелька PlusToken на другой, а спустя какое-то время еще 22 922 BTC. Многие участники рынка связали эти перемещения с недавним падением цены биткоина. Тем не менее, по данным другой аналитической платформы TokenAnalyst попадания похищенных активов PlusToken на крипто-биржи не было обнаружено.

О пирамиде PlusToken 

Напомним, криптовалютная пирамида PlusToken была запущена в январе 2018 года и успешно работала до июня 2019 года. В последний месяц работы PlusToken поверг в панику азиатских вкладчиков, когда некоторые начали жаловаться о невозможности вывода активы из своих крипто-кошельков. Позднее проблема была списана на хакерскую атаку, которой в действительности не было.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал Cryptovod Live, чтобы быть первым в курсе всех событий!