Благодаря поддержке биткоин-фьючерсов Чикагской товарной биржей (CME) деривативы обрели большую популярность. Это один из немногих инструментов, способствующий легитимизации криптовалюты и содействующий привлечению институциональных инвесторов. В этой статье мы рассмотрим пять лучших крипто-деривативных бирж по объему торгов в 2020 году.


Huobi DM

Huobi является одной из самых популярных бирж, запуск которой состоялся в далеком 2013 году. На первом этапе Huobi ориентировалась исключительно на рынок Китая и уже в 2014 году вышла на международный рынок. Биржа поддерживает как спотовую торговлю криптовалютами, так и фьючерсы. Объем торгов деривативами за I квартал 2020 года составил нескромные $438 млрд.

В отличие от других бирж, Huobi меньше всего страдает от хакерских атак и по этой причине в 2018 году она являлась лидирующей биржей по объему торгов. На текущий момент Huobi считается безопасной торговой платформой, которая имеет положительную репутацию в крипто-комьюнити.

Что касается безопасности, то для ее обеспечения на Huobi используются следующие инструменты:

  • Привязка номера телефона и e-mail к аккаунту
  • Использование двухфакторной аутентификации
  • Хранение клиентских активов на мультисиг-кошельках

Верификация на Huobi необязательная, однако если вы хотите выводить более 0,1 BTC, то лучше пройти процесс верификации. Заявки рассматриваются примерно три дня. Ввод средств на Huobi возможен с помощью биткоина и других криптовалют без каких-либо ограничений и комиссий.

OKEx

OKEx была запущена в 2014 году и уже более шести предоставляет своим клиентам доступ к спотовому рынку, маржинальной торговле, фьючерсами, опционами и внебиржевой торговле. Удивительно, но OKEx является единственной биржей в первой пятерке, поддерживающая опционные контракты. Объем торгов за I квартал 2020 года составил $417 млрд.

В отличие от Huobi, биржа OKEx испытывает целый ряд проблем:

  • Лаги в торговом терминале
  • Ввод и вывод активов с небольшой задержкой
  • Некачественная русскоязычная версия сайта
  • Плохая работа службы техподдержки

Тем не менее, безопасность OKEx на самом высшем уровне. Биржа принуждает своих клиентов использовать 2FA, дополнительные пароли, привязку к мобильному телефону и антифишинг-код.

Верификация на бирже обязательная, если вы выводите до 100 BTC в сутки, что уже является высоким показателем для рядового инвестора. Рассмотрение заявки на верификацию проходит в течение 24-72 часов. Ввод средств на OKEx возможен только с помощью криптовалют, поскольку фиатные валюты не поддерживаются.

BitMEX

BitMEX до недавнего времени являлась крупнейшей биржей биткоин-деривативов. BitMEX поддерживает торговлю фьючерсами на биткоин. Объем торгов деривативами за I квартал 2020 года превысил $300 млрд.

За свои шесть лет работы BitMEX заработала репутацию безопасной и честной биржи, однако и имеет несколько недостатков:

  • При чрезвычайной волатильности биткоина торговый терминал испытывает сбои
  • Поддержка только биткоина
  • Отсутствие верификации, что несет за собой большие риски

Благодаря своему размаху именно на BitMEX происходит многомиллионные ликвидации позиций. В 2019 году на бирже было ликвидировано позиций на сумму более $20 млрд. Это происходит из-за большого плеча (100x), который используется неопытными трейдерами.

Что касается безопасности, то на BitMEX не было зафиксировано ни одного случая хакерской атаки. Биржа использует мультисиг-адреса, а сами активы клиентов хранятся в офлайне. Каждая заявка на вывод средств проверяется вручную сотрудником BitMEX, из-за чего отмыть активы через биржу практически невозможно. Также у BitMEX нет каких-либо лимитов на ввод и вывод биткоинов, а комиссии за такого рода операции не взимаются.

Binance Futures

Binance Futures принадлежит крупнейшей спотовой бирже Binance, управляемая самым влиятельным человеком на крипто-рынке Чанпэнгом Чжао. Объем торгов фьючерсами на Binance Futures за I квартал 2020 года составил $223 млрд.

На данный момент Binance занимает почетное первое место в рейтинге Coinmarketcap благодаря своей поддержке спотовой и маржинальной торговли, беспроблемного ввода/вывода активов, а также беспрецедентной безопасности.

Безопасность активов клиентов Binance обеспечивается благодаря двухфакторной аутентификации, привязке IP-адреса. Верификация на бирже Binance необязательная, однако если вы захотите выводить более 2 BTC в сутки, то лучше пройти процесс верификации.

Биржа поддерживает огромное количество фиатных валют, включая евро, украинскую гривну, российский рубль, британский фунт и др. Вводить средства можно с помощью банковских карт или с помощью таких популярных платежных систем, как Payeer, Epay или Advanced Cash.

Bybit

Bybit является амбициозной деривативной биржей, запущенной в середине 2018 года. Объем торгов деривативами на Bybit за I квартал текущего года превысил отметку $100 млрд.

Это одна из немногих молодых бирж, которая не испытывает сбои и задержки в работе. Пропускная способность торгового движка составляет 100 тысяч сделок в секунду. Среди недостатков можно выделить отсутствие поддержки фиата и малый перечень криптовалют для торгов.

Безопасность обеспечивается SMS-кодами, двухфакторной аутентификацией, e-mail и хранением активов на мультисиг-кошельках. Верификация на данной торговой платформе не обязательна. Ввод/вывод активов осуществляется без каких-либо лимитов и комиссионных сборов.

Подведем итоги

Благодаря деривативным инструментам криптовалютный рынок стал менее волатильным, поскольку помогают не только более гибко управлять активами, но и извлекать прибыль на нисходящем рынке. Наибольшую ликвидность можно встретить на OKEx, Huobi и Binance, являющиеся лидерами на рынке деривативов.

Напомним, недавно мы выбирали наиболее выгодную и безопасную спотовую биржу криптовалют, а также опубликовали детальный обзор биткоин-биржи LocalBitcoins.com.

 790