Аналитическая компания OXT Research в эту среду опубликовала отчёт о деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. В нем сказано, что организаторы PlusToken работают по следующей схеме: отправка биткоинов в миксеры для сокрытия источника их происхождения, после чего следует распределение по различным торговым платформам.


Около 80% биткоинов было распределено с использованием миксеров. 33 872 BTC остаются в миксерах, а 3 853 BTC – распределяются прямо сейчас, – пишет OXT Research.

Отмывание биткоинов командой PlusToken 

С августа 2019 года команда PlusToken уже продала биткоинов на общую сумму $1,3 млрд. Однако в течение последнего месяца продажи замедлились, поскольку биткоин находится в коррекции. Вполне вероятно, что продажи возобновятся после начала нового бычьего ралли.

OXT Research утверждает, что капитал PlusToken в большей степени уходит на биржи OKEx и Huobi. По крайней мере 50% биткоинов PlusToken поступило на эти торговые платформы в 2020 году.

Ранее китайская компания Chainsguard заявляла, что последнее падение биткоина никак не связано с действиями команды PlusToken, которая, по их мнению, ещё не приступила к ликвидации новой партии биткоинов.

Напомним, в конце 2019 года стало известно, что с кошелька PlusToken выведено почти 800 000 ETH.

 6