Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэн Чжана за организацию масштабной криптовалютной аферы, которая привела к отмыванию по меньшей мере 73 млн долларов.


По данным Минюста США, чиновники арестовали Ли 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и перевезли его в Центральный округ Калифорнии. Тем временем Чжан был арестован в Лос-Анджелесе.

Мы объявляем об аресте двух иностранных граждан, обвиняемых в создании схемы по отмыванию средств, связанных с международной аферой с криптоинвестициями, – сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Минюст США обнаружил различные подставные компании, информацию о жертвах и тд.

Ли и Чжан управляли международным синдикатом инвестиционных мошенничеств. Они инструктировали соучастников сети по отмыванию денег открывать банковские счета на имя подставных компаний. После того как жертвы переводили средства на счета подставных компаний.

В схеме было задействовано более 73 миллионов долларов США, конвертированных в стейблкоин USDT . Кроме того, криптовалютный кошелек в этой схеме получил более 341 миллиона долларов в виде виртуальных активов.

В случае признания вины им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

 3,931