Аналитики CipherTrace в эту пятницу заявили, что 56% из 800 существующих крипто-бирж не верифицируют своих клиентов и не соблюдают меры KYC/AML.


Согласно последнему отчету CipherTrace, 60% из ТОП-10 торговых платформ с частичным KYC базируются в ЕС, 20% – в странах Латинской Америки и 20% — в США. Интересным является, что на сегодняшний день ЕС – это лидирующий регион на рынке криптовалют, несмотря на недавно принятую директиву AMLD5, направленную на идентификацию держателей криптовалют.

Наиболее привлекательным регионом для отмывания денег является Африка, поскольку 70% бирж здесь не верифицирует своих клиентов. Наиболее печальная ситуация в США и Великобритании, поскольку именно в этим странах сконцентрировано большее число бирж.

Напомним, недавно мы опубликовали обзор пяти лучших DeFi-проектов из сферы страхования.

 227