Криптобиржа Bybit оказалась в центре скандала после того, как заблокировала аккаунт многолетнего клиента из-за перевода средств с некастодиального кошелька Trust Wallet. Инцидент был освещен в телеграм-канале Cartesius, который опубликовал скриншоты переписки с поддержкой биржи. Трейдер, переводивший средства, имел долгую историю работы с биржей и совершал крупные переводы. В данном случае он отправил средства с другой биржи, которая прошла полное KYC, но при попытке вывести 10 000 USDT его аккаунт был заблокирован с формулировкой «подозрительная активность».
Bybit потребовала доказательства происхождения средств, и после того как трейдер объяснил, откуда пришли монеты, поддержка биржи указала, что Trust Wallet не является допустимым методом для депозитов. Юрист Игнат Лихунов, который рассказал о произошедшем, назвал блокировку «классическим случаем необоснованного замораживания средств». Он также отметил, что Bybit не пояснила, в чем именно заключалась подозрительность транзакции.
После того как Лихунов и другие пользователи подняли шум в соцсетях, биржа опубликовала комментарий, в котором заявила, что продолжает поддерживать депозиты с Trust Wallet без ограничений, но возможно проведение выборочных проверок транзакций при выявлении потенциальных рисков. Лихунов добавил, что аккаунт был разблокирован только после того, как трейдер воспользовался личными связями и привлек внимание к инциденту.
Источник: Bits.media
103
